Module 3 - Risico's van crypto

De snelle groei van de crypto-industrie brengt naast innovatie ook verschillende risico’s met zich mee. Door kenmerken zoals pseudonimiteit, wereldwijde toegankelijkheid en de digitale aard van transacties kan crypto worden misbruikt voor verschillende vormen van financiële criminaliteit.

In deze module krijg je een uitgebreid overzicht van de belangrijkste risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van cryptocurrencies. Je leert hoe witwassen, fraude, cybercriminaliteit, terrorismefinanciering en sanctie-ontwijking binnen de cryptowereld kunnen plaatsvinden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en actuele ontwikkelingen wordt uitgelegd hoe deze risico’s zich in de praktijk voordoen.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan factoren die deze risico’s versterken, zoals nieuwe technologieën, grensoverschrijdende transacties en de rol van verschillende stakeholders binnen het crypto-ecosysteem. Ook komen operationele risico’s en risico’s rondom beleggersbescherming aan bod.

Na het volgen van deze module heb je een beter begrip van de belangrijkste risico’s binnen de crypto-industrie en de uitdagingen die deze met zich meebrengen voor financiële instellingen, toezichthouders en compliance professionals.