Module 4 - KYC klantonderzoeken

Cryptocurrencies brengen nieuwe uitdagingen met zich mee voor het herkennen van verdachte activiteiten. Door de transparantie van blockchains en het gebruik van verschillende wallets, exchanges en platforms ontstaan nieuwe mogelijkheden om transacties te analyseren, maar ook nieuwe manieren waarop financiële criminaliteit kan plaatsvinden.

In deze module leer je hoe je red flags in crypto-transacties kunt herkennen en analyseren. Zowel algemene signalen als specifieke red flags voor verschillende typen instellingen, zoals banken, cryptodienstverleners en betaaldienstaanbieders, komen aan bod.

Daarnaast wordt uitgelegd hoe je blockchainonderzoek kunt uitvoeren met behulp van block explorers en blockchain-analyse tools. Je leert hoe je transacties kunt volgen, wallets kunt analyseren en patronen kunt herkennen die kunnen wijzen op verdachte activiteiten.

Tot slot richt de module zich op klantonderzoek en communicatie in een crypto-context. Aan de hand van praktijkcases leer je hoe een effectief KYC-onderzoek kan worden uitgevoerd, welke vragen relevant zijn om te stellen en hoe je informatie uit blockchain-analyses kunt gebruiken bij risico-beoordelingen.